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固原市侦破“3·28”特大跨境电信网络诈骗案件

2021年02月03日  来源:华兴时报

    近日,固原市、县公安机关经过近一年的缜密侦查经营,侦破了公安部挂牌督办的“3·28”特大跨境电信网络诈骗案件。

  2020年2月初,固原市公安局通过对涉毒人员综合分析研判,发现西吉县涉毒人员苏某某长期在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。由于案情重大、涉及地域广,固原市公安局成立以主要领导为组长,分管领导和西吉县公安局主要领导为副组长的专案组,抽调精干警力开展专案侦查工作,并指定西吉县公安局立为“3·28”特大跨境电信网络诈骗犯罪案件侦办。

  经查,“财神国际”诈骗集团于2019年成立,以江西吉安籍人员为主,境外常驻在缅甸勐波县维加斯A区14楼,实行公司化管理模式,集团内部分工严密,设有老板、总监、代理、组长、组员五个层级,内部分工有专门的网站技术组、财务组、话务组、客服组等。集团成员以老乡同学亲友为纽带,不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入,有组织的面向国内实施网络交友诱骗投资、博彩的“杀猪盘”类电信诈骗犯罪。该犯罪集团还通过互联网上一些婚恋交友网站筛选目标受害人、再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行虚假投资达到诈骗被害人钱财的目的。

  “3·28”特大跨境电信网络诈骗案件的成功侦破,抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名,涉及全国26个省、市、自治区电信诈骗案件1500余起,涉案金额达3575万元。打掉了一个长期为缅北一带众多诈骗、网络赌博犯罪集团提供网络后台服务公司1个,抓获制作销售APP程序软件的犯罪嫌疑人7名,查获诈骗、赌博APP达500余款,实现了 “抓金主、打平台、断资金、打回流”的全链条打击工作目标。目前,共扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆,收缴各类银行卡551张、手机、电脑等一批作案工具,案件正在进一步侦办中。

      (记者 邓 蕾) 

责任编辑:柳昕

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